Методичний матеріал за напрямом «Фінансовий моніторинг»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР

  • Програма методичниго матеріалу

    1. Регуляторні документи ЄС та ОЕСР щодо попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР.
    2. Ризик-орієнтований підхід щодо виявлення ризиків легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР.
    3. Високоризикові країни.
    4. Ознаки легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС.
    5. Ознаки легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ОЕСР.

Тривалість: 2 годиниВартість:* 200 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.